Nel periodo che va dal 1997 al 2007 sono state in Italia 70mila le segnalazioni antiriciclaggio fatte all’Ufficio italiano cambi oggi Ufficio di informazione finanziaria dipendente dalla Banca d’Italia.
Intermediari finanziari e dal 2006 anche i professionisti hanno segnalato in totale 66.176 operazioni a rischio di riciclaggio e 3.367 operazioni sospette di veicolare finanziamenti al terrorismo. Un numero di segnalazioni in continuo aumento: nel 2007 le operazioni segnalate sono state 12.503 con un incremento del 21,1% rispetto alle 10.323 del 2006 e un aumento del 38% rispetto alle 9.057segnalzioni del 2005. Secondo stime nei primi sei mesi del 2008 le segnalazioni sono state seimila. Nel 2007 l’88,3% delle segnalazioni antiriciclaggio è stato fatto dagli enti creditizi, il 5,8% dai Money trasfer, il 3,4% dalle Poste, l’1,9% dalle assicurazioni e lo 0,6% dagli intermediari tra cui Sim e Sgr.
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